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包工头出国打工发现“商机” 5年非法转汇近17亿

来源:出国劳务网 时间:2017-11-20 作者:出国劳务网 浏览量:


  来源:现代快报网

 由于人生地不熟,加上语言不通,对于出国劳务者而言,要把当地的货币兑换成人民币寄给家人,是一件麻烦的事。现代快报记者获悉,曾在以色列做包工头的泰州人周某,竟瞅准了这样的"商机",利用地下钱庄做起了转汇的生意。短短五年时间,周某竟非法转汇人民币 16.3 亿余元。11 月 17 日,泰州医药高新区人民检察院发布了相关案情,此案也成了我省非法转汇案发第一案。
  2011 年,泰州人周某来到以色列做包工头,开始往家汇钱时,周某都是通过银行将以色列谢克尔兑换称美元后,汇到国内家属的外汇账户,再由家属去国内银行承兑成人民币,但是这样不仅有数额限制,还要层层审核和缴纳手续费。一个偶然的机会,周某认识了做买卖外汇生意的池某等人,池某由地下钱庄将谢克尔兑换成人民币直接汇到国内,并且承诺会按比例给予周某好处费。
  对于头脑灵活的周某而言,这俨然就是发财的"商机",自 2011 年至 2016 年间,周某不仅将自己的务工收入,更是大肆收集他人在以务工收入交给池某等人,通过池某等人非法兑换成人民币后汇到国内,并且从中牟利,涉案金额高达 16.3 亿余元(约 2.3 亿美元)。
  为了规避银行监管,扩大业务量,周某还让妻子徐某在国内办理了 50 余个银行账户,用以接收非法兑换的人民币。
  然而千算万算,大额频繁的银行操作流水,很快引起了相关部门的注意,公安机关顺藤摸瓜,一举将周某抓获。
  周某的落网,牵出了一个分工明确的"地下钱庄"——将以色列币"谢克尔"兑换成美元,再从美元兑换成人民币,再将人民币打入国内账户,由专人分发至国内工人家属 …… 环环相扣,配合"默契",周某、池某等人从中赚取巨额的汇率差价。而此案也成了我省非法转汇案发第一案。
  泰州市医药高新区检察院检察官助理田竞说,本案中,周某的行为表面是方便了出国务工人员,帮助他们把外币收入汇到国内,是件"好事"。但其实这件"好事"已经严重扰乱了国家的市场秩序。我国刑法规定,非法买卖外汇涉嫌非法经营罪,买卖外汇数额 20 万美元以上或者违法所得在 5 万元人民币以上的话,为情节严重。而本案中周某、池某等人涉案金额高达 2 亿多美元,属情节特别严重,应当处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下的罚金或者没收财产。
  目前,检察机关已经将周某等 7 人起诉至法院,等待他们的将是法律的审判。
  检察官提醒,广大出国务工人员,出国劳务不易,汇兑外汇应当在国家指定的银行和中国外汇交易中心进行,切勿为了方便、省事、金钱,而走了歪路。

(佚名)

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